В Одессе задержан посредник финансирования сепаратистов

Служба безопасности Украины задержали сотрудников конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен. Часть этих денег переправлялась на финансирование т. н.  ДНР и ЛНР.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок. Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. 

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера конвертцентра, юриста — в Николаеве, организатора центра — в Одессе.  Как выяснилось, среди участников преступления были бывшие сотрудники милиции из Луганской области.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *