СБУ в Одессе разгромила конвертационный центр (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала действующий конвертационный центр. Об этом сообщается в пресс-центре Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Членов группировки задержали. В рамкам следствия проведено 11 обысков, в том числе на рынке "Книжка". В результате обыска правоохранители изъяли более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.

 

Сейчас ведется следствие, устанавливаются лица, причастные к преступлениям.

 

 

 

 

 

Фото: ГУ СБУ в Одесской области.
Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *