Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм незаконного вывода иностранцами валюты из страны.
Данную информацию обнародовала пресс-служба СБУ.
«Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек крупнейшего рынка Одессы. Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировались на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись ряду фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», — сообщили в ведомстве.
В ходе обыска у членов группы были обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 1,5 млн грн, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
