Одессит помог «отмыть» 30 миллионов гривен

В Одессе разоблачен руководитель фиктивного предприятия, прикрывавший незаконную деятельность реальных фирм. Всего за восемь месяцев мужчина конвертировал в наличные более 30 миллионов гривен безналичных денежных средств.

Как сообщает пресс-служба уМВД в Одесской области, в ходе предварительного следствия было установлено, что директор фиктивного предприятия, зарегистрированного в Одессе, предоставлял реальным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и документальному оформлению фиктивных операций по продаже товаров, работ и услуг. Операции проводились с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.  Досудебное расследование продолжается.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *